La Guardia Civil ha identificado, esclarecido e investigado a tres personas como presuntas autoras de 85 delitos de estafa relacionados con la venta fraudulenta de entradas para conciertos, además de un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación ‘ESTRAMAYOR’, se inició a finales de 2025 después de que una persona presentara una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Castellar de Santiago, tras haber sido víctima de una estafa al intentar adquirir entradas para un concierto en la provincia de Ciudad Real.

A partir de esta primera denuncia, los agentes comenzaron a analizar el procedimiento utilizado por los presuntos estafadores y comprobaron que el caso no constituía un hecho aislado. La investigación permitió relacionar operaciones similares cometidas en distintos puntos del territorio nacional.

Captaban a las víctimas a través de las redes sociales

El grupo investigado utilizaba redes sociales para localizar a personas interesadas en comprar entradas para conciertos y festivales, especialmente cuando estas se encontraban agotadas. Para ello, creaban perfiles y anuncios falsos en los que aparentaban ser particulares que disponían de entradas para diferentes eventos.

Una vez que conseguían contactar con una persona interesada, acordaban el precio de las supuestas entradas y solicitaban el pago mediante Bizum u otros sistemas de transferencia electrónica.

Para dificultar el seguimiento del dinero, los integrantes del grupo utilizaban numerosas cuentas bancarias. Después de recibir el pago, dejaban de responder a las víctimas, bloqueaban los perfiles empleados durante la operación o recurrían a diferentes excusas para justificar que las entradas todavía no habían sido entregadas.

Una red de cuentas para ocultar el dinero

La investigación permitió a los agentes seguir tanto la huella digital de los presuntos autores como la trazabilidad económica del dinero obtenido mediante las estafas.

El análisis de las diferentes denuncias permitió encontrar coincidencias entre las operaciones, como números de teléfono, perfiles utilizados en redes sociales, cuentas bancarias y sistemas de pago empleados para recibir las cantidades estafadas.

Los investigadores determinaron que uno de los integrantes del grupo se encargaba principalmente de crear los perfiles falsos utilizados en las redes sociales, mientras que los demás miembros abrían numerosas cuentas bancarias destinadas a recibir y posteriormente mover el dinero.

Los fondos eran transferidos después a otras cuentas o utilizados en casas de apuestas online, mediante operaciones destinadas a dificultar el seguimiento del dinero y ocultar su destino final. Estas prácticas, conocidas como ‘mixing’, permitían a los investigados complicar la trazabilidad de los fondos obtenidos ilícitamente.

85 víctimas en diferentes puntos de España

La investigación ha permitido esclarecer un total de 85 delitos de estafa a nivel nacional, gracias también a la colaboración con otros cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.

La Guardia Civil destaca que este tipo de fraude está experimentando un crecimiento especialmente significativo durante la época estival, coincidiendo con el aumento de la celebración de conciertos y festivales y con la elevada demanda de entradas para eventos que ya han agotado sus localidades.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Sección Civil y de Instrucción de Valdepeñas, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

Recomendaciones para evitar esta modalidad de delitos de estafa

  • Comprar las entradas siempre a través de los canales oficiales del organizador.
  • Desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o de aquellas que exijan realizar el pago con rapidez.
  • No confiar únicamente en fotografías, capturas de pantalla o supuestos justificantes de compra.
  • Comprobar cuidadosamente el perfil del vendedor y su antigüedad en la plataforma.
  • Evitar realizar pagos a personas cuya identidad no pueda ser comprobada.
  • No facilitar datos personales o bancarios innecesarios.
  • Conservar capturas de pantalla de los anuncios, conversaciones, perfiles, números de teléfono y justificantes de pago.
  • En caso de utilizar Bizum u otro sistema de pago, conservar el comprobante de la operación.
  • Desconfiar especialmente de vendedores que cambien continuamente de perfil, número de teléfono o cuenta bancaria.
  • Ante cualquier sospecha, interrumpir la operación y denunciar inmediatamente los hechos.