Desmantelan Clan Familiar Dedicado a Estafas a Empresas y Clubes de Fútbol en Madrid y Ciudad Real
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación significativa para desmantelar una trama criminal encabezada por un clan familiar que operaba en las comunidades de Madrid y Ciudad Real. Este grupo se dedicaba a perpetrar estafas a grandes empresas y clubes de fútbol de primera división. Según la información recabada, su método consistía en suscribir contratos para el suministro de luz, agua, gas y telefonía, confiando en que los pequeños cargos pasarían desapercibidos entre los numerosos gastos de estas organizaciones.
La operación se inició tras la denuncia de una conocida cadena de supermercados que identificó 38 cargos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a su empresa. Durante la investigación, los agentes confirmaron que los receptores de estos recibos eran tres individuos ajenos a la compañía, lo que llevó a profundizar en el caso.
A medida que avanzaban las indagaciones, los agentes lograron identificar a un total de siete personas que formaban parte del clan, las cuales habrían estafado al menos 52.000 euros a diferentes empresas. De este grupo, se determinó que cinco individuos estaban directamente involucrados en las actividades delictivas.
La acción de la Guardia Civil culminó con varias detenciones en una localidad de Ciudad Real, donde arrestaron a tres personas implicadas en la estafa. Otras dos personas en Madrid se encuentran bajo investigación. Los detenidos, cuatro hombres y una mujer, tienen edades comprendidas entre los 32 y 59 años. La investigación ha sido remitida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada, en Valencia.
Además, como parte del procedimiento, los agentes contactaron a las empresas afectadas para informarles sobre sus derechos y la posibilidad de presentar denuncias, a fin de recuperar las cantidades defraudadas. Esta operación destaca el compromiso de las autoridades por combatir el fraude y proteger a las empresas del país.
Para más detalles sobre este caso, se puede consultar la noticia completa en el Diario de Castilla-La Mancha.
