El bufete Chabaneix Abogados Penalistas, bajo la dirección de Luis Chabaneix, ha alcanzado un hito significativo en el ámbito del derecho penal y económico, al concluir exitosamente un proceso relevante donde representaba a una entidad involucrada en el conocido ‘Caso Hidrocarburos’. Esta investigación, iniciada por la Guardia Civil, examinaba supuestas irregularidades en operaciones de compraventa de hidrocarburos en depósitos fiscales, centrándose en un presunto fraude del IVA.
Las investigaciones sugerían que varias empresas habían ejecutado operaciones bajo el régimen suspensivo del impuesto, simulando ventas posteriores, lo cual resultaba en la no entrega de cuotas de IVA a Hacienda. Sin embargo, luego de un exhaustivo análisis de la documentación y las operaciones señaladas, el tribunal decidió archivar el caso. Esto confirma que no existían pruebas suficientes para continuar el procedimiento penal contra la entidad defendida, desvinculándola de las irregularidades investigadas.
El ‘Caso Hidrocarburos’ es parte de un conjunto más amplio de indagaciones dentro del sector, donde la complejidad de las cadenas de suministro y los diversos regímenes fiscales han provocado la apertura de numerosas diligencias. Este archivo reciente se suma a otros éxitos logrados por el despacho en procedimientos complejos.
Chabaneix Abogados también ha ampliado su alcance recientemente al asumir la defensa del exministro José Luis Ábalos en otro caso destacado. Este movimiento destaca su capacidad para manejar asuntos de gran trascendencia en el contexto jurídico español. Con un equipo experto en delitos contra la Administración Pública y delitos societarios, el despacho ha consolidado su reputación en la Audiencia Nacional. La incorporación de Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y doctor en Derecho, ha fortalecido aún más su división de derecho penal económico, aportando una vasta experiencia en causas de relevancia especial.
Este desenlace subraya la importancia del análisis técnico y la investigación rigurosa en procedimientos de esta magnitud, donde cada entidad es sometida a un examen individualizado y se revisa minuciosamente toda la documentación relevante.
