Una reciente operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desmantelar una red criminal acusada de estafar a cientos de personas a través de anuncios falsos de vehículos en internet. La investigación ha culminado en la detención de doce individuos en varias localidades de Madrid, con un fraude estimado en más de 380.000 euros y al menos 175 víctimas identificadas, aunque se sospecha que el número real puede ser mayor.
El origen de esta operación se remonta a múltiples denuncias por estafas en la compra de coches de segunda mano, las cuales surgieron tras la constatación de ofertas sospechosas en plataformas de compraventa en línea. Desde enero de 2024, la red se dedicaba a publicar anuncios de vehículos a precios notoriamente bajos, utilizando fotografías reales de automóviles sin el consentimiento de sus propietarios para atraer a posibles compradores.
Los estafadores, tras establecer contacto, trasladaban la negociación a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, donde solicitaban transferencias para «reservas» del vehículo y pedían copias del DNI de los compradores bajo el pretexto de formalizar un contrato. Para incrementar su credibilidad, enviaban documentos falsificados que contenían identidades de víctimas anteriores. Aquellas personas que se mostraban escépticas o dudaban en completar la transacción eran amenazadas con el uso indebido de sus datos.
La organización operaba de manera similar a un “call center” del fraude, como se descubrió gracias a las investigaciones, que revelaron que contaban con 69 líneas telefónicas disponibles las 24 horas. Algunos miembros de la red simulaban ser trabajadores de distintos departamentos, usando incluso contratos falsos que imitaban los de empresas legítimas de compraventa.
Los investigadores también identificaron que el grupo tenía una estructura jerárquica, siendo ocho las personas que lideraban la operación y encargadas de la recaudación. Los fondos obtenidos eran distribuidos a través de múltiples cuentas bancarias y utilizados para adquirir bienes de lujo, que van desde joyas hasta tecnología de última generación.
El 20 de mayo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una serie de allanamientos en 13 domicilios en diferentes localidades como Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Durante estas operaciones, fueron incautados más de 73.000 euros en efectivo, cuatro automóviles, 20 televisores, 75 teléfonos móviles y otros artículos de alto valor, además de 81 cuentas bancarias vinculadas a la red que fueron bloqueadas.
Los detenidos enfrentan acusaciones de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales, y seis de ellos ya han sido enviados a prisión preventiva. Ante esta situación, las autoridades han instado a los potenciales compradores a verificar la veracidad de los vendedores antes de realizar cualquier transferencia y a denunciar cualquier intento de fraude que puedan experimentar.
