En un operativo reciente, la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal en Valladolid dedicada al fraude bancario a través de técnicas como el «smishing» y el «vishing». Este grupo habría estado involucrado en estafas masivas y blanqueo de capitales. Hasta el momento, se han detenido a cinco personas en la ciudad y otras cinco más han sido imputadas como «mulas bancarias», quienes tenían el rol de mover el dinero obtenido de forma ilegal.
La investigación comenzó hace más de un año tras la denuncia de un ciudadano que reportó siete transferencias no autorizadas en su cuenta, sumando más de 8.000 euros. Este caso fue el punto de partida para descubrir una organización estructurada y operativa en Madrid.
El análisis de las transacciones reveló la existencia de dos niveles en la organización. Las «mulas bancarias», que representan el nivel inferior, eran las encargadas de recibir y gestionar el dinero fraude. En la cúspide se encontraban los «captadores», quienes reclutaban a las mulas y organizaban las operaciones delictivas.
Las detenciones se llevaron a cabo gracias a la colaboración entre la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid y su homóloga en Madrid. Los agentes lograron no solo arrestar a los captadores, sino también identificar a las mulas involucradas en delitos que abarcan desde la estafa y el fraude bancario hasta la usurpación de identidad.
Una de las características más preocupantes de esta red es la velocidad con la que operaban. Los fondos obtenidos de las estafas eran transferidos en cuestión de segundos, dificultando así su rastreo. Este dinero era luego convertido a efectivo a través de retiros en cajeros automáticos, compras en comercios y más transferencias, todo realizado en distintos municipios de Madrid.
La acción policial subraya un creciente problema en España, donde el «smishing» y el «vishing» han ido en aumento, utilizando la confianza y el desconocimiento de las víctimas para despojarles de sus bienes. Las autoridades han lanzado una serie de recomendaciones, aconsejando a los ciudadanos que desconfíen de cualquier mensaje o llamada que parezca sospechosa, eviten compartir información bancaria y verifiquen siempre la autenticidad de las comunicaciones financieras.
Las investigaciones continúan, con la expectativa de que surjan más implicados en esta compleja red delictiva, que podría haber afectado a numerosas víctimas en el país.
