Desarticulado un grupo delictivo que estafó más de 100.000 euros a una empresa en Murcia
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha llevado a cabo la desarticulación de un grupo delictivo responsable de suplantar la identidad de una empresa y estafar más de 100.000 euros a una compañía hortofrutícola situada en Alhama de Murcia. Este operativo, denominado ‘Arcudon’, ha resultado en la investigación de siete individuos por varios delitos, que incluyen estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos y usurpación de estado civil.
La investigación se inició a finales de agosto, cuando el Equipo @ de la Guardia Civil de Lorca comenzó a seguir la pista de una estafa perpetrada a través de medios telemáticos, que generó una significativa pérdida económica a la empresa afectada. Los delincuentes utilizaron el método conocido como ‘Man in the Middle’, mediante el cual interceptaron las comunicaciones digitales entre dos empresas, logrando así obtener datos confidenciales. Este acceso les permitió modificar una factura pendiente de pago y sustituir el número de cuenta al que debía ser transferido el dinero.
Durante las indagaciones, los agentes descubrieron que los fondos fueron ingresados en una cuenta bancaria perteneciente a un individuo con residencia en Madrid, cuya identidad había sido suplantada tras la modificación de su DNI. Con esta identidad falsa, los estafadores abrieron diversas cuentas bancarias y contrataron líneas telefónicas, permitiéndoles acceder a la banca online.
Hasta el momento, la Guardia Civil ha logrado recuperar 61.000 euros y ha bloqueado un total de 23 cuentas bancarias. Un aspecto destacado de esta investigación es que el dinero sustraído fue retirado de cajeros automáticos ubicados en distintas ciudades de Bélgica, poco después de haberse efectuado la transferencia.
La operación ‘Arcudon’ sigue activa y se está desarrollando en colaboración con varias unidades especializadas de la Policía Judicial de diferentes provincias. Hasta la fecha, se han identificado a siete personas supuestamente implicadas en los delitos mencionados.
Para prevenir futuros casos de este tipo de estafas, la Guardia Civil aconseja a las empresas que verifiquen de antemano la cuenta destinataria de los pagos y que confirmen cualquier cambio en las cuentas bancarias mediante un contacto telefónico directo, incluso si se trata de compañías de confianza. Estas recomendaciones buscan aumentar la seguridad en las transacciones y proteger a las empresas de potenciales fraudes en el futuro.
La situación sigue en desarrollo y es un importante recordatorio de la creciente sofisticación de los delitos cyberneticos y la necesidad de mantenerse alerta en un entorno comercial cada vez más digital.
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